Conformità aziendale
Area pratica
Conformità aziendale
- Soggetti
Specialisti nella difesa delle persone giuridiche e nella consulenza sulla conformità normativa e sulla prevenzione dei reati.
Con l’entrata in vigore della Legge Organica 5/2010, la responsabilità penale delle persone giuridiche è diventata fondamentale. In Molins & Parés ci concentriamo sulla difesa delle società e dei loro amministratori.
Con oltre 10 anni di esperienza, offriamo consulenza sulla conformità normativa e sui programmi di prevenzione dei reati nel mondo degli affari, collaborando con aziende leader in diversi settori economici.
- Organizzazione
I programmi di prevenzione del rischio criminale devono essere progetti su misura per l'organizzazione, se si vuole che siano effettivamente applicati ed efficaci.
La formulazione letterale del nostro diritto penale ci obbliga a considerare i Programmi di Conformità Aziendale come strumenti progettati individualmente per ogni organizzazione.
L “organizzazione e la gestione di ogni organizzazione sono uniche, formano il suo segno distintivo. Di conseguenza, qualsiasi modello che miri a fornire all” organizzazione misure di monitoraggio e controllo deve essere espressamente allineato alla sua identità organizzativa.
- Personalizzazione
Attraverso il trattamento personalizzato e unico di ogni organizzazione.
Molins & Parés, Penal – La conformità assicura che le misure di sorveglianza e di controllo da implementare nell “organizzazione abbiano un effetto minimo o nullo sull” efficienza dei processi dell “organizzazione stessa, cercando di evitare la generazione di duplicazioni nell” organizzazione che portano a una perdita di efficacia ed efficienza.
Il nostro modo di intendere la progettazione di un programma di prevenzione del rischio penale, basato sui principali standard internazionali, ci porta a lavorare da una prospettiva multidisciplinare, combinando due aree di conoscenza completamente diverse ma essenzialmente complementari: il diritto e la consulenza sul rischio.
- Servizi
- Progettazione del programma di prevenzione del rischio criminale
- Progettazione e implementazione di meccanismi di sorveglianza e controllo adatti alla prevenzione dei rischi, tra gli altri:
- Whistleblowing o canale etico;
- Responsabile della conformità;
- Codice etico e regole di condotta interne; e
- Protocolli di monitoraggio e controllo
- Verifica periodica del Programma di prevenzione del rischio criminale
- Revisione e aggiornamento del Programma di prevenzione del rischio criminale.
- Due diligence preventiva e post acquisizione sui rischi criminali
- Consulenza continua al Responsabile della conformità dell’organizzazione.
- Consulenza sulla gestione del canale etico o di whistleblowing (o gestione esterna).
- Rapporti legali di analisi del rischio penale
- Rapporti di audit sulla conformità
- Formazione specializzata per il Compliance Officer, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione, nonché per i dipendenti.
- Progettazione del piano di formazione dell “organizzazione per un” adeguata conoscenza del Programma di prevenzione dei rischi criminali.
Il team Compliance di Molins & Parés, Penal - Compliance, ha sviluppato, tra gli altri, i seguenti Programmi di prevenzione:
