Conformité des entreprises
Domaine d'activité
Conformité des entreprises
- Thèmes
Spécialistes de la défense des personnes morales et des conseils en matière de conformité réglementaire et de prévention de la criminalité.
Avec l’entrée en vigueur de la loi organique 5/2010, la responsabilité pénale des personnes morales est devenue cruciale. Chez Molins & Parés, nous nous concentrons sur la défense des entreprises et de leurs dirigeants.
Avec plus de 10 ans d’expérience, nous offrons des conseils en matière de conformité réglementaire et de programmes de prévention de la criminalité dans le monde des affaires, en travaillant avec des entreprises de premier plan dans divers secteurs économiques.
- L'organisation
Les programmes de prévention des risques criminels doivent être des projets sur mesure pour l'organisation si l'on veut qu'ils soient effectivement appliqués et efficaces.
La formulation littérale de notre droit pénal nous oblige à comprendre les programmes de conformité des entreprises comme des instruments conçus individuellement pour chaque organisation.
L’organisation et la gestion de chaque organisation sont uniques, elles constituent son signe distinctif. Par conséquent, tout modèle visant à fournir à l’organisation des mesures de suivi et de contrôle doit être expressément aligné sur son identité organisationnelle.
- Personnalisation
Par le traitement personnalisé et unique de chaque organisation.
Molins & Parés, Penal – La conformité garantit que les mesures de surveillance et de contrôle à mettre en œuvre dans l’organisation ont un effet minimal ou nul sur l’efficacité des processus propres à l’organisation, en essayant d’éviter la création de doublons dans l’organisation qui conduisent à une perte d’efficacité et d’efficience.
Notre façon d’appréhender la conception d’un programme de prévention des risques criminels, fondée sur les principales normes internationales, nous amène à travailler dans une perspective pluridisciplinaire, en combinant deux domaines de connaissances totalement différents mais essentiellement complémentaires : le droit et le conseil en matière de risques.
- Services
- Conception du programme de prévention des risques criminels
- Conception et mise en œuvre de mécanismes de surveillance et de contrôle adaptés à la prévention des risques, entre autres :
- Canal de dénonciation ou d’éthique ;
- Agent de conformité ;
- Code d’éthique et règles de conduite internes ; et
- Protocoles de suivi et de contrôle
- Vérification périodique du programme de prévention des risques criminels
- Examen et mise à jour du programme de prévention des risques criminels.
- Due diligence préventive et post-acquisition sur les risques criminels
- Conseil permanent au responsable de la conformité de l’organisation
- Conseils sur la gestion du canal d’éthique ou de dénonciation (ou gestion externe)
- Analyse du risque pénal rapports juridiques
- Rapports d’audit de conformité
- Formation spécialisée pour le responsable de la conformité , le conseil d’administration et la direction, ainsi que pour les employés.
- Conception du plan de formation de l’organisation pour une connaissance adéquate du programme de prévention des risques criminels.
L'équipe Compliance de Molins & Parés, Penal - Compliance, a développé, entre autres, les programmes de prévention suivants :
