Corporate compliance
Área de Práctica
Corporate compliance
- Materias
Especialistas en la defensa de personas jurídicas y asesoramiento en materia de cumplimiento normativo y prevención de delitos.
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se volvió crucial. En Molins & Parés, nos centramos en defender a las empresas y sus directivos.
Con más de 10 años de experiencia, ofrecemos asesoramiento en cumplimiento normativo y programas de prevención de delitos en el mundo empresarial, trabajando con empresas líderes en diversos sectores económicos.
- Organización
Los Programas de Prevención de Riesgos Penales han de ser proyectos a medida para la organización si se pretende su real observancia y eficacia.
El tenor literal de nuestra norma penal nos obliga a entender los Programas de Prevención de Riesgos Penales (Corporate Compliance Programs) como instrumentos diseñados de forma individualizada para cada organización.
La organización y gestión de cada organización es única, forma su signo distintivo. En consecuencia, cualquier modelo que tenga por objeto dotar a la organización de medidas de vigilancia y control debe estar expresamente alineado con su identidad organizativa.
- Personalización
Mediante el tratamiento personalizado y singular de cada organización.
Molins & Parés, Penal · Compliance consigue que las medidas de vigilancia y control a implementar en la organización tengan una mínima o nula afectación a la eficiencia de los procesos propios de la organización, tratando de evitar la generación de duplicidades en la organización que la lleven a la pérdida de eficacia y eficiencia.
Nuestra forma de entender el diseño de un Programa de Prevención de Riesgos Penales, apoyada en los principales estándares internacionales, nos lleva a trabajar desde una óptica multidisciplinar, aunando dos áreas de conocimiento totalmente diferentes pero esencialmente complementarias: Abogacía y Consultoría de Riesgos.
- Servicios
- Diseño del Programa de Prevención de Riesgos Penales
- Diseño e implementación de mecanismos de vigilancia y control idóneos para la prevención de riesgos, entre otros:
- Canal de denuncias o canal ético;
- Órgano de Cumplimiento o Compliance Officer;
- Código ético y reglamentos internos de conducta; y
- Protocolos de supervisión y control
- Verificación periódica del Programa de Prevención de Riesgos Penales
- Revisión y actualización del Programa de Prevención de Riesgos Penales
- Due diligence preventiva y post adquisición en materia de riesgos penales
- Asesoramiento continuo al Órgano de Cumplimiento de la organización o Compliance Officer
- Asesoramiento en la gestión del canal ético o de denuncias (o gestión externa)
- Informes jurídicos de análisis de riesgos penales
- Informes de auditoría de Compliance
- Formación especializada al Órgano de Cumplimiento o Compliance Officer, al Órgano de Administración y la Dirección, así como a los empleados
- Diseño del plan formativo de la organización para el adecuado conocimiento del Programa de Prevención de Riesgos Penales
El equipo de Compliance de Molins & Parés, Penal · Compliance, ha desarrollado, entre otros, los siguientes Programas de Prevención:
