Corporate compliance
Àrea de Pràctica
Corporate compliance
- Matèries
Especialistes en la defensa de persones jurídiques i assessorament en matèria de compliment normatiu i prevenció de delictes.
Amb l’entrada en vigor de la Llei orgànica 5/2010, la responsabilitat penal de les persones jurídiques esdevingué crucial. A Molins & Parés, ens centrem a defensar les empreses i els seus directius.
Amb més de 10 anys d’experiència, oferim assessorament en compliment normatiu i programes de prevenció de delictes al món empresarial, treballant amb empreses líders en diversos sectors econòmics.
- Organització
Els Programes de Prevenció de Riscos Penals han de ser projectes a mida per a lorganització si es pretén la seva real observança i eficàcia.
El tenor literal de la nostra norma penal ens obliga a entendre els Programes de Prevenció de Riscos Penals (Corporate Compliance Programs) com a instruments dissenyats de manera individualitzada per a cada organització.
L’organització i la gestió de cada organització és única, forma el seu signe distintiu. En conseqüència, qualsevol model que tingui per objecte dotar l’organització de mesures de vigilància i control ha d’estar alineat expressament amb la seva identitat organitzativa.
- Personalització
Mitjançant el tractament personalitzat i singular de cada organització.
Molins & Parés, Penal · Compliance aconsegueix que les mesures de vigilància i control a implementar a l’organització tinguin una mínima o nul·la afectació a l’eficiència dels processos propis de l’organització, tractant d’evitar la generació de duplicitats a l’organització que la portin a la pèrdua d’eficàcia i eficiència.
La nostra manera d’entendre el disseny d’un Programa de Prevenció de Riscos Penals, recolzada en els principals estàndards internacionals, ens porta a treballar des d’una òptica multidisciplinària, tot unint dues àrees de coneixement totalment diferents però essencialment complementàries: Advocacia i Consultoria de Riscos.
- Serveis
- Disseny del Programa de Prevenció de Riscos Penals
- Disseny i implementació de mecanismes de vigilància i control idonis per a la prevenció de riscos, entre d’altres:
- Canal de denúncies o canal ètic;
- Òrgan de Compliment o Compliance Officer ;
- Codi ètic i reglaments interns de conducta; i
- Protocols de supervisió i control
- Verificació periòdica del Programa de Prevenció de Riscos Penals
- Revisió i actualització del Programa de Prevenció de Riscos Penals
- Due diligence preventiva i postadquisició en matèria de riscos penals
- Assessorament continu a l’Òrgan de Compliment de l’organització o Compliance Officer
- Assessorament en la gestió del canal ètic o de denúncies (o gestió externa)
- Informes jurídics danàlisi de riscos penals
- Informes d’auditoria de Compliance
- Formació especialitzada a l’Òrgan de Compliment o Compliance Officer, a l’Òrgan d’Administració i la Direcció, així com als empleats
- Disseny del pla formatiu de l’organització per al coneixement adequat del Programa de Prevenció de Riscos Penals
L'equip de Compliance de Molins & Parés, Penal · Compliance, ha desenvolupat, entre d'altres, els Programes de Prevenció següents:
